PF deflagra Operação Heritage e bloqueia R$ 316 mi em Mato Grosso

A Polícia Federal realizou na manhã desta segunda-feira a Operação Heritage, com objetivo de investigar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada. A ação contou com 25 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Os cumprimentos ocorrem em Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará, atingindo diversos investigados ligados ao esquema. A força-tarefa aplicou medidas cautelares que incluem o bloqueio e indisponibilidade de bens no valor aproximado de R$ 316 milhões, afastamento do sigilo bancário e fiscal dos envolvidos, além de proibição de saída do país com recolhimento de passaportes.

Origem da Investigação

As apurações tiveram como ponto de partida a análise de um acordo entre o Estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia, referente à restituição de valores originários de disputa tributária. Segundo a assessoria da corporação, há suspeita de que a operação financeira serviu como instrumento para viabilizar o desvio de recursos públicos superiores a R$ 308 milhões.

Conforme o relato da PF, o esquema teria utilizado estrutura financeira elaborada, composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, estratégia que buscava dissimular a origem, movimentação e destinação final dos recursos desviados.

Crimes Investigados

Os fatos apurados indicam possível caracterização de crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada. A investigação segue em andamento e novas infrações penais podem ser identificadas conforme o aprofundamento das apurações.

Além das medidas já mencionadas, os investigados receberam proibição de contato entre si, constituindo mais uma das ações cautelares aplicadas pela força-tarefa responsável pela operação.