Preso pela PF servidor de MT por lavagem de dinheiro e com R$ 800 mil em espécie em casa

A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (19), uma operação para combater a lavagem de dinheiro relacionada a um servidor público estadual. O indivíduo, cuja identidade não foi divulgada, foi preso em flagrante em Rondonópolis, onde foi encontrado com R$ 800 mil em dinheiro.

Além disso, foram executadas medidas cautelares de bloqueio de valores, conforme determinado pela 2ª Vara Criminal da localidade.

A investigação começou neste mês, após receber informações sobre movimentações financeiras que não condiziam com o histórico econômico do suspeito. Durante as apurações, a Polícia Federal descobriu que ele movimentou mais de R$ 66 milhões nos últimos anos, demonstrando uma evolução patrimonial sem justificativa por rendimentos lícitos.

As investigações revelaram que o suspeito usava tanto contas bancárias de sua propriedade como de terceiros para realizar movimentações de grandes quantias. Além disso, ele fazia saques anuais substanciais em dinheiro, com o objetivo de esconder a origem e o destino dos fundos.

O saque de R$ 800 mil, que foi flagrado, é considerado parte de uma estratégia para dificultar o rastreamento das finanças e reintegrar esses valores na economia de maneira encoberta.

As medidas cautelares da operação incluem o bloqueio judicial de até R$ 11,3 milhões, visando garantir a preservação de ativos para uma possível recuperação no futuro.

Se a autoria dos crimes for confirmada, o investigado poderá ser acusado de lavagem de dinheiro, além de outros delitos identificados ao longo das investigações.