Empresário do ramo imobiliário é alvo de busca e apreensão em operação da PF por fraude na Caixa
Conteúdo/ODOC – O empresário José Mikhael Maluf Neto, que atua no ramo imobiliário em Mato Grosso, é um dos alvos de busca e apreensão na Operação Gadalias, deflagrada na manhã desta quarta-feira (27) pela Polícia Federal.
A ação apura uma suposta fraude em documentação de financiamento de imóveis, no valor de R$ 7,9 milhões. O advogado Giovane Santin, que faz a defesa do empresário, disse que ainda não teve acesso aos documentos da operação, mas negou qualquer irregularidade.
A PF também cumpriu mandados de busca nos cartórios do 2º, 5º e 6º Ofício de Cuiabá, mas esclarece que eles não são investigados na operação.
De acordo com a Polícia Federal, as medidas nos cartórios tiveram como objetivo apenas a coleta de documentos.
Segundo a PF, a operação Gadalias tem por objetivo desarticular um esquema criminoso voltado à obtenção fraudulenta de empréstimos e financiamentos junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de matrículas imobiliárias adulteradas.
As investigações apontam que os envolvidos simulavam transações imobiliárias e apresentavam documentos falsos para garantir operações de crédito, causando prejuízo milionário à instituição financeira.
Foram identificadas contratações fraudulentas que somam mais de R$ 7,9 milhões, além de uma tentativa frustrada de empréstimo no valor de R$ 2,6 milhões.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, fraude para obtenção de financiamento e associação criminosa.
Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e em cartórios, com a finalidade de apreender documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos de prova que possam esclarecer a participação de todos os envolvidos.
As fraudes foram descortinadas após análise da Centralizadora de Segurança da Caixa Econômica Federal, que atuou em conjunto com a Polícia Federal na materialização das fraudes e na análise dos documentos apresentados.
